9

New Page 1
New Page 1

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών και το ΣΔΟΕ έχουν ζητήσει από τις τράπεζες αναλυτικά στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από την 1η Ιανουαρίου 2000 μέχρι σήμερα,

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών και το ΣΔΟΕ έχουν ζητήσει από τις τράπεζες αναλυτικά στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από την 1η Ιανουαρίου 2000 μέχρι σήμερα, ατομικά ή κοινά, πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός λογαριασμών όψεως) για τους οποίους συντρέχουν αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Κίνηση ενός τουλάχιστον λογαριασμού με συνολικές πιστώσεις ή χρεώσεις πάνω από 300.000 ευρώ στη διάρκεια ενός έτους
2. Αποστολή, τουλάχιστον μία φορά, κεφαλαίων στο εξωτερικό μέσω πάσης φύσεως εντολών εμβασμάτων, άνω των 100.000 ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν τη βάση της επόμενης διασταύρωσης.



http://www.tanea.gr/oikonomia/article/?aid=4763216

No comments:

Post a Comment